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男子帮“洗钱”自制手机软件涉案累计8亿元

日期:2011-5-10 9:37:39 人气: 时间:2022-09-13 10:49 来源:未知 作者:admin

  

  2021年3月18日,吉林市公安局船营分局刑警二中队在工作中发现,有人涉嫌用手机软件参与“跑分”的违法行为。

  通过调查,办案民警确定嫌疑人林某在2020年11月,使用他本人及其亲属身份信息,涉嫌为违法犯罪提供资金结算,警方立即将涉案的林某抓获,并在其家中查扣多台正在使用的手机。

  船营刑警二中队在发现林某之后,确定其上线余人提供银行卡“跑分”等违法业务。

  犯罪嫌疑人马某,今年29岁,河南省安阳市人,经进一步调查,民警掌握了马某的活动轨迹,并赶到河南省林州市将犯罪嫌疑人马某抓获。

  马某之前也是一个“跑分”的嫌疑人,但是觉得“跑分”用的软件不方便,他本身也精通一些编辑(制作)手机APP的技术,通过与境外人员联系,按照境外人员的要求,设计了一款能自动“跑分”的手机APP。

  这里面有一个软件,是他通过境外途径下载,这个软件能够绑定银行卡,不需要输入支付密码,就能够直接进行转账。

  据介绍,马某将这款境外违规软件安装在自己收购的二手手机中,然后将手机售卖到全国各地,以贩卖手机的方式来扩大自己的犯罪行为。

  据多名犯罪人员交代,他们购买手机的时候,已经知道自己这种行为是帮助境外人员电信诈骗之后转移钱用的,但是他们为了不劳而获,每个月获取几千块钱的佣金,明知不可为而为之。

  办案民警经过日夜工作,将在马某处购买“跑分”手机并投入使用的犯罪嫌疑人全部确定,固定了其犯罪证据。随后,吉林市公安局船营分局联合十余个兄弟单位出动百余名警力,涉及到全国12个省、40余市,共计抓获犯罪嫌疑人77人,涉案累计约8亿元。目前,涉案犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步工作中。